DEMOKRASI - Sampai kini, bos First Travel masih ‘lupa’ kemana saja aliran dana setoran calon jemaah yang sudah ditipunya.
Untuk mengungkap aliran dana tersebut, polisi kemudian menggandeng Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Alhasil, ditemukan bahwa Andika Surachman Siregar dan Anniesa Desvitasari Hasibuan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan lain.
Seperti membeli mobil, properti, restoran di Inggris dan barang-barang berharga lainnya.
Ketua PPATK, Kiagus Badarudin mengatakan, pihaknya telah menelusuri rekening dari bos travel umrah tersebut.
Hasilnya ada temuan baru yang didapat dari sejumlah rekening bahwa keduanya juga menginvestasikan uang tersebut di bisnis valuta asing atau valas.
“Ada bisnis lain, misalnya dalam valas,” ujar Kiagus saat ditemui di Kantor PPATK, Jakarta, Kamis (24/8).
Meski begitu, Kiagus menyebut masih ada uang keluar yang belum terendus oleh PPATK.
Pihakya menduga, uang tersebut digunakan Andika dan Anniesa untuk liburan di luar negeri.
“Jadi ada pengeluaran yang sifatnya tidak dilihat. Itu dalam artian liburan,” jelasnya.
Seperti diketahui, polisi sudah menetapkan pasangan Andika Surachman Siregar dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai tersangka, disusul kemudian adik Anniesa, Kiki Hasibuan.
Ketiganya juga dpastikan harus mencari kuasa hukum baru setelah M Ali Nurdin menyatakan mundur, Kamis (24/8) malam.
Hal itu terungkap dalam kolom komentar di akun instagram miliknya @alinurdinlawyer, Kamis (24/8) malam.
Ali Nurdin sendiri memberikan keterangan itu dalam kolom komentar unggahan foto dirinya bersama pasangan Andika Surachman Siregar dan Anniesa Desvitasari Hasibuan yang diunggah dua hari sebelumnya.
Dalam keterangannya itu, Ali Nurdin memang tak mengungkap jelas apa alasan dirinya mundur sebagai kuasa hukum First Travel.
Namun, ia menegaskan bahwa dirinya sebagai kuasa hukum sudah tak lagi memiliki pemikiran yang sama.
“Assalamualaikum semua…menyikapi perkembangan yang ada antara team kantor dengan anisa dan andika dan ada bbrp hal yg tidak sejalan maka sy mengambil sikap untuk MENGUNDURKAN diri sebagai kuasa hukum FIRST TRAVEL,”
“Maka dari itu mulai saat ini saya TIDAK hubungan hukum apapun juga….mudah mudahan ada lawyer lain yg bisa bekerja sama dgn AA dan ada solusi yg bisa memberngkatkan jemaah,” tulisnya.
SUMBER